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查看PDF原文公告日期：2020-03-13
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2020-005广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2019 年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2020 年 3 月 24 日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600868 梅雁吉祥 2020/3/17二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：广东能润资产管理有限公司2. 提案程序说明公司已于 2020 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有7.14%股份的股东广东能润资产管理有限公司，在 2020 年 3 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容作为合计持有公司7.14%股份的股东广东能润资产管理有限公司，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的相关规定，特提出在公司2019年年度股东大会中增加审议以下议案：经公司第九届董事会第三十五次会议决议和2018年度股东大会审议通过，公司聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务及内部控制审计服务。为了公司经营发展需要和年度审计工作安排，提议公司2020年度不再续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构，并提议公司选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，期满可以续聘。并提请股东大会审议及授权公司董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。广东能润资产管理有限公司认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，项目成员项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师均为中国注册会计师，具有从事证券服务业务经验，无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况及项目组成员信息等具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2020 年 3 月 24 日14 点 30 分召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 24 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 审议公司《2019 年度董事会工作报告》 √2 审议公司《2019 年度财务决算报告》 √3 审议公司《2019 年度利润分配预案》 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600868股吧 http://600868.h0.cn
公司名称：梅雁吉祥
股票代码：sh600868
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水力发电
所属地区：广东
公司全称：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
英文名称：Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co.,Ltd.
公司简介：梅雁吉祥公司的主营业务为水力发电和生产制造业。依托水电行业生产运营成本低、毛利率高的特点，加上公司电站所在区域广东省上网电价等优势，公司水力发电的主营业务在雨量较好的年度收入较为稳定，为公司的发展奠定了良好的基础；公司积极发展注重发明创造和技术创新...
注册资本：19亿
法人代表：张能勇
总 经 理：张能勇
董 秘：胡苏平
公司网址：www.chinameiyan.com
电子信箱：mysd@chinameiyan.com
