查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2020-03-21
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（600868）2019年年度股东大会会议资料二O二O年三月二十日广东梅雁吉祥水电股份有限公司2019年年度股东大会会议议程一、会议时间现场会议时间：2020 年 3 月 24 日 14 点 30 分网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 24 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室三、会议主持人：公司董事长张能勇先生四、会议议程（一）主持人宣布会议开始（二）推选股东大会监票人和计票人（三）会议审议内容：1、审议公司《2019 年度董事会工作报告》；2、审议公司《2019 年度财务决算报告》；3、审议公司《2019 年度利润分配预案》；4、审议公司《2019 年年度报告》及其摘要；5、审议公司《2019 年度监事会工作报告》；6、审议公司《关于更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计会计师事务所的议案》。（四）听取公司独立董事作《2019 年度独立董事述职报告》。五、对上述 1-6 项议案进行表决六、休会统计表决结果统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。七、宣布议案表决结果八、宣读股东大会决议九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认十、见证律师宣读法律意见书十一、主持人宣布股东大会会议结束广东梅雁吉祥水电股份有限公司2019 年度董事会工作报告2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。公司董事 会在 2019 年顺利完成换届，新任管理层带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力 推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健 发展的态势。现将公司董事会 2019 年（报告期）主要的工作情况报告如下：一、董事会日常工作情况2019 年度，公司共召开了 11 次董事会议，8 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会1 次，临时股东大会 1 次，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。（一）董事会会议召开情况2019 年度董事会采用现场或现场与通讯方式相结合的形式共召开了 11 次董事会会议，具体召开情况如下：序会议召开时间 会议议题及审议情况号2019 年 3 月 26 日召开了 审议通过了关于全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司就经1 第九届董事会第三十四 营租赁事项与承租方签订《采矿权租赁合同之补充协议次会议 （三）》的决议2019年4月7日召开了第审议通过了公司《2018 年年度报告》及选举公司第十届董2 九届董事会第三十五次事、监事等议案会议2019 年 4 月 29 日召开了3 第九届董事会第三十六 审议通过了公司《2019 年第一季度报告》及其摘要次会议2019 年 4 月 29 日召开了审议通过了关于取消公司 2018 年年度股……[点击查看原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600868股吧 http://600868.h0.cn
公司名称：梅雁吉祥
股票代码：sh600868
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水力发电
所属地区：广东
公司全称：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
英文名称：Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co.,Ltd.
公司简介：梅雁吉祥公司的主营业务为水力发电和生产制造业。依托水电行业生产运营成本低、毛利率高的特点，加上公司电站所在区域广东省上网电价等优势，公司水力发电的主营业务在雨量较好的年度收入较为稳定，为公司的发展奠定了良好的基础；公司积极发展注重发明创造和技术创新...
注册资本：19亿
法人代表：张能勇
总 经 理：张能勇
董 秘：胡苏平
公司网址：www.chinameiyan.com
电子信箱：mysd@chinameiyan.com
