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查看PDF原文公告日期：2023-02-02
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（600868）2023年第一次临时股东大会会议资料二O二三年二月二日广东梅雁吉祥水电股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间现场会议时间：2023 年 2 月 9 日 14 点 30 分网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 9 日至 2023 年 2 月 9 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室三、会议主持人：公司董事长张能勇先生四、会议议程（一）主持人宣布会议开始（二）推选股东大会监票人和计票人（三）会议审议内容：1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案组；1.01 关于选举张能勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；1.02 关于选举温增勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；1.03 关于选举李明先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；1.04 关于选举管恩华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案组；2.01 关于选举刘娥平女士为公司第十一届董事会独立董事的议案；2.02 关于选举刘纪显先生为公司第十一届董事会独立董事的议案；2.03 关于选举倪洁云女士为公司第十一届董事会独立董事的议案；3、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案组；3.01 关于选举胡志远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案；3.02 关于选举黄平娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案；4、关于第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬标准及决策授权的议案；五、对上述 4 项议案进行表决六、休会统计表决结果统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。七、宣布议案表决结果八、宣读股东大会决议九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认十、见证律师宣读法律意见书十一、主持人宣布股东大会会议结束广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案组公司第十届董事会任期已满，根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，董事会提名张能勇、温增勇、李明、管恩华 4 人为公司第十一届董事会非独立董事候选人。张能勇，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长；2019 年 5 月至今任公司第十届董事会董事、董事长。张能勇先生是公司第一大股东广东能润资产管理有限公司的实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒。温增勇，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师。1999 年8 月至今在公司工作，任公司第八届董事会董事、董事长；公司第九届董事会董事、董事长、总经理。2019 年 5 月至今任公司董事、总经理。温增勇先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒。李明，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，测绘技术工程师，本科学历，长江商学院 EMBA。广州国测规划信息技术有限公司创始人，2004 年至今任广州国测规划信息技术有限公司总经理。截至 2022 年 12 月 31 日，李明先生持有公司股份 35,84……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600868股吧 http://600868.h0.cn
公司名称：梅雁吉祥
股票代码：sh600868
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水力发电
所属地区：广东
公司全称：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
英文名称：Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co.,Ltd.
公司简介：梅雁吉祥公司的主营业务为水力发电和生产制造业。依托水电行业生产运营成本低、毛利率高的特点，加上公司电站所在区域广东省上网电价等优势，公司水力发电的主营业务在雨量较好的年度收入较为稳定，为公司的发展奠定了良好的基础；公司积极发展注重发明创造和技术创新...
注册资本：19亿
法人代表：张能勇
总 经 理：张能勇
董 秘：胡苏平
公司网址：www.chinameiyan.com
电子信箱：mysd@chinameiyan.com
