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查看PDF原文公告日期：2023-02-10
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-010广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，完成公司第十一届董事会董事长、副董事长、监事会主席的选举，议定了董事会专门委员会委员以及聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表。现将具体情况公告如下：一、 第十一届董事会组成情况（一）公司第十一届董事名单根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。1、董事长：张能勇先生2、副董事长：温增勇先生3、其余董事会成员：非独立董事：管恩华先生、李明先生独立董事：刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士（二）董事会各专门委员会成员组成情况战略委员会由张能勇、刘娥平、刘纪显三名董事组成，董事长张能勇先生任战略委员会主任。审计委员会由刘娥平、倪洁云、温增勇三名董事组成，刘娥平任审计委员会主任。提名委员会由张能勇、管恩华、刘娥平、刘纪显、倪洁云五名董事组成，刘纪显任提名委员会主任。薪酬与考核委员会由倪洁云、刘纪显、李明三名董事组成，倪洁云任薪酬与考核委员会主任。二、第十一届监事会组成情况根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会由 3 名监事组成。其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。具体名单如下：1、监事会主席：胡志远先生2、监事会成员：黄平娜女士、何欢先生（职工代表监事）三、公司聘任第十一届高级管理人员、证券事务代表的情况根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员和证券事务代表，任期三年，自第十一届董事会第一次会议决议通过之日起算，具体名单如下：1、总经理：张能勇先生2、常务副总经理：李启文先生、黄向前先生3、副总经理：张宇洵先生、李嘉平先生4、财务总监：刘冬梅女士5、董事会秘书：胡苏平女士6、总工程师：李志刚先生8、证券事务代表：叶选荣先生公司第十一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：办公电话：0753-2218286；传真：0753-2232983；电子邮箱：mysd@chinameiyan.com办公地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号特此公告。广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会2023 年 2 月 10 日附件： 相关人员简历一、公司第十一届董事简历张能勇，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。曾任香港华聪集团有限公司董事，梅州金塔水泥有限公司董事，广东塔牌集团股份有限公司董事、副董事长；公司第十届董事会董事、董事长。现任公司第十一届董事会董事、董事长、总经理。温增勇，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师。1999 年 8 月至今在公司工作，任公司第八届董事会董事、董事长；公司第九届董事会董事、董事长、总经理。公司第十届董事会董事、总经理。现任公司第十一届董事会董事、副董事长。管恩华，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，上海财经大学硕士研究生。2005 年 5 月至 2007 年 6 月在浙大网新从事投资管理工作，2007 年 7月至 2021 年 10 月分别……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600868股吧 http://600868.h0.cn
公司名称：梅雁吉祥
股票代码：sh600868
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水力发电
所属地区：广东
公司全称：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
英文名称：Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co.,Ltd.
公司简介：梅雁吉祥公司的主营业务为水力发电和生产制造业。依托水电行业生产运营成本低、毛利率高的特点，加上公司电站所在区域广东省上网电价等优势，公司水力发电的主营业务在雨量较好的年度收入较为稳定，为公司的发展奠定了良好的基础；公司积极发展注重发明创造和技术创新...
注册资本：19亿
法人代表：张能勇
总 经 理：张能勇
董 秘：胡苏平
公司网址：www.chinameiyan.com
电子信箱：mysd@chinameiyan.com
