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查看PDF原文公告日期：2022-05-17
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（600868）2021年年度股东大会会议资料二O二 二 年 五 月 十 六 日广东梅雁吉祥水电股份有限公司2021年年度股东大会会议议程一、会议时间现场会议时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 30 分网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室三、会议主持人：公司董事长张能勇先生四、会议议程（一）主持人宣布会议开始（二）推选股东大会监票人和计票人（三）会议审议内容：1、审议公司《2021 年度董事会工作报告》2、审议公司《2021 年度财务决算报告》3、审议公司《2021 年度利润分配预案》4、审议公司《2021 年年度报告》及其摘要5、审议公司《2021 年度监事会工作报告》6、审议关于《修改公司章程》的提案（四）听取公司独立董事作《2021 年度独立董事述职报告》。五、对上述 6 项议案进行表决六、休会统计表决结果监计票员、见证律师统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。七、宣布议案表决结果八、宣读股东大会决议九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认十、见证律师宣读法律意见书十一、主持人宣布股东大会会议结束广东梅雁吉祥水电股份有限公司2021 年度董事会工作报告2021 年度，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行相应职责。公司董事会带领管理层及全体员工，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，积极推动公司持续健康发展。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：一、2021 年度公司总体经营情况（一）主要业务及经营情况2021 年 度 公 司 总 资 产 为 2,783,007,765.76 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 资 产2,301,344,083.60 元，实现营业总收入 348,457,577.02 元，较上年同期增加 91.43%，实现归属于上市公司的净利润为 8,993,726.07 元，较上年同期减少 73.76%。公司主营业务为水力发电，其收入占营业收入的比例为 16.73%；2021 年新增地理信息业务，收入占营业收入的比例为 77.73%；其他业务收入占营业收入的比例为 5.54%；（二）董事会履职情况1、战略规划和执行2021 年公司继续保持水力发电业务稳健经营，有序推动对并购企业的各项投后管理工作。根据并购协议强化了并购企业的业务拓展和运营模式的规范管理，把握"十四五"时期地信行业新发展格局下的机遇和挑战，探讨其多元化的战略布局和实施，在持续提升传统业务增量的同时进行了新科技产业布局，积累发展各项智慧产业链经营。2、经营管理工作公司管理层严格执行董事会决议并执行跟踪检查，定期召开管理层会议研究布署生产经营工作，高级管理人员权责明晰，推动公司日常经营稳定高效运转。（1）电力业务年度内各电站安全稳定运行，积极推进电站设备设施的检修维护和升级改造等工作，提高设备完好率和可靠性。但因梅州降雨大幅减少导致发电收入降幅较大，全年共销售电量12,128.23 万度，取得发电收入 5,831 万元，分别较上年同期减少 51.73%和 47.03%；（2） 地理信息业务继续加强对并购企业广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广州国测”）的投后管理工作，持续规范各项运营管理，关注及支持其运营和业务发展。根据并购协……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600868股吧 http://600868.h0.cn
公司名称：梅雁吉祥
股票代码：sh600868
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水力发电
所属地区：广东
公司全称：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
英文名称：Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co.,Ltd.
公司简介：梅雁吉祥公司的主营业务为水力发电和生产制造业。依托水电行业生产运营成本低、毛利率高的特点，加上公司电站所在区域广东省上网电价等优势，公司水力发电的主营业务在雨量较好的年度收入较为稳定，为公司的发展奠定了良好的基础；公司积极发展注重发明创造和技术创新...
注册资本：19亿
法人代表：张能勇
总 经 理：张能勇
董 秘：胡苏平
公司网址：www.chinameiyan.com
电子信箱：mysd@chinameiyan.com
